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中石化中石油疑涉法巴千億美元洗錢案
[ 摘要]法國巴黎銀行在面臨美國100億美元罰款下,向美方調(diào)查人員供出有關(guān)其與主要油公司的交易情況數(shù)據(jù),當(dāng)中中石油及中石化疑涉及其中。
6月19日消息,據(jù)港媒引述路透社報(bào)道,法國巴黎銀行在面臨美國100億美元(約780億港元)罰款下,向美方調(diào)查人員供出有關(guān)其與主要油公司的交易情況數(shù)據(jù),當(dāng)中中石油及中石化疑涉及其中。
據(jù)路透社引述消息人士指,調(diào)查目的為法巴被指在美國對蘇丹、伊朗及古巴等進(jìn)行制裁期間,該行違背了相關(guān)政策,涉嫌透過融資進(jìn)行洗錢活動。
目前調(diào)查主要集中在法巴于2002至09年期間,為蘇丹的石油貿(mào)易提供美元融資一事。據(jù)悉,法巴在7年間為蘇丹的洗錢金額,超過1,000億美元,期內(nèi)則以為中石化及中石油等中資石油公司,為絕大多數(shù)的貿(mào)易融資對象。對此,中石化及中石油均拒絕置評。
法巴銀行僅表示,目前正與美國方面,就部分涉事國家、組織、個人的美元匯款的事件上,進(jìn)行商討。
標(biāo)簽:中石化|中石油|億美元
責(zé)任編輯:杜思思
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