聚寶金融被指涉嫌詐騙百億 深圳辦公地已人去樓空

個(gè)案2 王女士：現(xiàn)在都沒(méi)臉見(jiàn)朋友們

聚寶金融在國(guó)內(nèi)是否只有三個(gè)網(wǎng)頭，目前尚不能確定，至少在咸陽(yáng)的王女士看來(lái)，肯定不止。

因?yàn)?，在她的鏈條中，直接與聚寶金融進(jìn)行聯(lián)系的人姓戴，而不是前述的三人。

王女士告訴記者，以前她對(duì)這種投資一直不感興趣，只是經(jīng)營(yíng)著自己的理療生意。

可是，有一段時(shí)間，在她的一名客戶身上發(fā)生的變化，卻讓她倍感好奇。

“因?yàn)槟敲櫩鸵郧暗慕?jīng)濟(jì)狀況并不好，哪怕來(lái)接受理療的錢(qián)都很緊張，可是去年上半年的時(shí)候，在很短的時(shí)間里突然變得闊綽了?！?/p>

好奇之下，自然要打聽(tīng)一番。這名顧客也不失時(shí)機(jī)地向她介紹了聚寶金融。

經(jīng)不住顧客的不懈推薦，王女士象征性地投資了2000美元。每個(gè)月都能從賬面上查到固定的收益，并且自己也從網(wǎng)上了解到很多相關(guān)的資料，漸漸讓王女士對(duì)聚寶金融集團(tuán)產(chǎn)生了信任。

“我了解到聚寶金融在很多地方參加了各種高端的金融博覽會(huì)，我還讓一些學(xué)歷高的年輕人幫我在網(wǎng)上查，確實(shí)查到了聚寶金融在澳大利亞的金融牌照信息，這些情況，都讓我覺(jué)得這家公司是真實(shí)可靠的。”

終于，在2014年10月，王女士決定加大投資力度，又分別投資了兩筆各7萬(wàn)元人民幣。

但是，就在同年11月，聚寶金融發(fā)出公告稱，客戶的投資都會(huì)轉(zhuǎn)換成股票，從此，王女士再也不能拿回自己的投資款。

更讓王女士心痛的是，在自己投資的過(guò)程中，她也將自己的許多朋友發(fā)展成投資人，并且獲得了傭金回報(bào)。

“他們都是因?yàn)樾湃挝叶顿Y的，如今朋友們幾百萬(wàn)的投資款都無(wú)法收回，你讓我怎么去見(jiàn)他們？”甚至一段時(shí)間內(nèi)，每天都會(huì)有人到王女士的家門(mén)口大聲哭喊。

王女士告訴記者，在發(fā)展下線的時(shí)候，她其實(shí)只是負(fù)責(zé)打款給姓戴的網(wǎng)頭，投資款都是由姓戴的人匯給聚寶金融。

據(jù)一些在西安的投資人告訴記者，聚寶金融消失后，很多人準(zhǔn)備抱團(tuán)維權(quán)，可是期間發(fā)生的一件事，卻讓抱團(tuán)不成。

“有些投資人有黑惡背景，他們覺(jué)得維權(quán)太慢，于是直接采取了限制人身自由的方式，讓上線還錢(qián)。哪怕上線跑到公安局里，他們的人就在公安局外面一直等著。出于害怕遇到同樣的遭遇，所以很多團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)頭人都干脆失聯(lián)了，或者自己獨(dú)自去警方報(bào)案。”

C

警方行動(dòng)

投資人：貸款百萬(wàn)進(jìn)行投資

在全國(guó)范圍內(nèi)，究竟有多少人投資了聚寶金融，目前還沒(méi)有辦法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在記者調(diào)查之中，還遇到了不少投資者不知道該如何應(yīng)對(duì)，只是在觀望事件的進(jìn)展。僅僅成都一個(gè)維權(quán)群就有700多人，投資總額數(shù)億元。

有投資人告訴記者，他們出于對(duì)聚寶金融的信任，甚至貸款百萬(wàn)元來(lái)進(jìn)行投資?！斑€有些人把自己的企業(yè)都賣(mài)了，籌款幾百萬(wàn)元做投資，如今都變得一無(wú)所有，很多人因此而家破人亡?！?/p>

警方：定為重案必全力以赴

4月15日上午，成都警方召開(kāi)警民聯(lián)系大會(huì)，向已經(jīng)報(bào)案的數(shù)百名成都地區(qū)的投資人通報(bào)稱，目前，“聚寶金融”案已經(jīng)由四川省公安廳指定成都市公安局經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)行偵破。

據(jù)參加此次聯(lián)系大會(huì)的投資人告訴本報(bào)記者，警方通報(bào)稱，根據(jù)警方目前掌握的情況來(lái)看，聚寶金融案在國(guó)內(nèi)涉及領(lǐng)域很大，人數(shù)眾多，其關(guān)聯(lián)人的活動(dòng)主要在東南亞一帶，是典型的內(nèi)外勾結(jié)作案。

同時(shí)，警方強(qiáng)調(diào)，因?yàn)榇税钢袉尉€聯(lián)系的組成結(jié)構(gòu)，加上案發(fā)后人為破壞了后臺(tái)資料，使得破案難度增加，所以不能很快結(jié)案。

不過(guò)，警方表明態(tài)度，已經(jīng)將此案定為重案，一定會(huì)全力以赴破案。警方目前已經(jīng)核對(duì)了大量的重要信息，并且組建協(xié)助破案的工作小組。

配合警方的工作小組負(fù)責(zé)人川哥說(shuō)，工作小組的工作是按照辦案的要求，在警方的指導(dǎo)下整理前期報(bào)案資料，分類歸口檔案；準(zhǔn)備在成都選2至4個(gè)固定地點(diǎn)，開(kāi)展日常報(bào)案的收集和線索收集后的及時(shí)轉(zhuǎn)報(bào)工作。警方也通過(guò)工作小組向投資者們傳話，希望他們能夠提供更多關(guān)于此案的相關(guān)人員的資料。

ASIC：暫撤銷(xiāo)聚寶金融牌照

就在今年3月13日，澳大利亞證券投資委員會(huì)（ASIC）突然發(fā)出公告，暫時(shí)撤銷(xiāo)了Dunfo Captial Pty Ltd公司的澳大利亞金融服務(wù)牌照（AFS）。

這一公司的曾用名正是于去年四月在中國(guó)出現(xiàn)的聚寶金融（GSM Financial Group Pty Ltd）。據(jù)本報(bào)記者調(diào)查，聚寶金融在今年2月份，突然變更了在ASIC的注冊(cè)名。

在公告中，ASIC解釋稱，撤銷(xiāo)牌照的主要原因?yàn)樵摴疚茨苈男卸囗?xiàng)重要的持牌公司義務(wù)規(guī)定。涉嫌違規(guī)行為包括：未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，提交財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告；未能達(dá)到有形凈資產(chǎn)要求；沒(méi)有繼續(xù)提供金融服務(wù)的能力和資產(chǎn)；違反了AFS牌照對(duì)客戶的重要規(guī)定；沒(méi)有在10個(gè)工作日內(nèi)告知ASIC以上違規(guī)行為。